Sam Bankman-Fried, fostul CEO al FTX, a fost un cripto-minune in varsta de 30 de ani, care a strans ani buni bunavointa ca filantrop si sustinator principal al reglementarii industriei. Acum, fosta lui firma este in faliment si a fost condamnat pentru fraudarea investitorilor cu miliarde de dolari. Un judecator federal l-a condamnat pe Bankman-Fried la 25 de ani de inchisoare. Unii comercianti cripto, care si-au depus economiile pe platforma, s-ar putea sa nu-si primeasca banii inapoi.
Mai jos este o cronologie a seriei de evenimente care explica exact modul in care compania si fondatorul ei au cazut atat de departe si atat de repede.
2024
31 ianuarie – Un avocat care reprezinta patrimoniul falimentar al FTX a declarat ca firma se asteapta sa ramburseze integral clientii. „Exista inca o cantitate mare de munca si risc intre noi si acel rezultat, dar credem ca obiectivul este la indemana si avem o strategie pentru a-l atinge”, a declarat avocatul FTX, Andrew Dietderich, la o sedinta de judecata.
27 februarie – Avocatii pentru Bankman-Fried au depus un memoriu in care spun ca ar trebui sa primeasca o pedeapsa cu inchisoare intre 5,25 si 6,5 ani.
15 martie – Procurorii au spus ca Bankman-Fried ar trebui sa primeasca 40 pana la 50 de ani de inchisoare din cauza „sferei enorme a fraudei”.
28 martie – Un judecator federal l-a condamnat pe Bankman-Fried la 25 de ani de inchisoare. „A fost o crima foarte grava”, a spus judecatorul districtual american Lewis Kaplan.
2023
3 ianuarie – Intr-o sala de judecata din New York, Bankman-Fried a pledat nevinovat de acuzatiile penale pentru care a inselat investitorii. Judecatorul districtual american Lewis Kaplan a anuntat ca procesul va avea loc in octombrie.
12 ianuarie – Bankman-Fried a publicat o postare pe blog de 2.300 de cuvinte in care mustra acuzatiile de frauda si conspiratie, plina cu diagrame si grafice. El a spus ca nu a furat fondurile clientilor, ci a dat vina pe necazurile companiei pe o scadere brusca a pietei criptomonedei.
11 august – Bankman-Fried i s-a revocat cautiunea si a fost trimis imediat in custodia US Marshals. Bankman-Fried a manipulat martorii, au sustinut procurorii, invocand decizia sa de a impartasi scrierile personale ale lui Caroline Ellison cu New York Times. Dupa aceea, Bankman-Fried a fost gazduit la Centrul de Detentie Metropolitan din Brooklyn in timp ce astepta procesul.
3 octombrie – Au inceput procedurile in procesul lui Bankman-Fried. In saptamanile urmatoare, Ellison va deveni unul dintre martorii vedete ai acuzarii, spunand ca Bankman-Fried nu crede ca i se aplica reguli. Bankman-Fried a depus marturie in propria aparare pe parcursul a trei zile de audieri.
2 noiembrie – Un juriu l-a gasit vinovat pe Bankman-Fried pentru toate acuzatiile din procesul sau federal pentru frauda si conspiratie. In total, acuzatiile presupun o pedeapsa maxima de 110 ani de inchisoare.
2022
2 noiembrie – Prabusirea FTX se concentreaza partial pe relatia stransa a bursei de criptomonede cu Alameda Research, un fond speculativ cripto fondat si de Bankman-Fried.
Preocuparile majore cu privire la FTX au inceput cand publicatia de stiri CoinDesk a publicat un articol care a constatat ca o parte semnificativa din activele Alameda Research constau in FTT, un simbol creat de FTX care permite utilizatorilor bursei sa acceseze comisioane de tranzactionare reduse.
Deoarece FTT nu poate fi schimbat cu usurinta in numerar, raportul a starnit temeri cu privire la rezervele de capital la Alameda Research si, prin urmare, la FTX.
6 noiembrie – Ca raspuns la articol, Changpeng Zhao, CEO-ul schimbului de criptomonede rival Binance, adesea denumit „CZ”, a spus ca va vinde toate participatiile companiei in FTT, care se ridica la 580 de milioane de dolari din token. .
Iesirea majora dintr-un criptogreu a declansat o vanzare mai larga, asemanatoare unei rulari bancare, punand o presiune imensa asupra FTX pentru a satisface cererea brusca de retrageri ale clientilor. Din cauza lipsei de fonduri, FTX a oprit complet retragerile clientilor.
8 noiembrie – FTX a ajuns la o intelegere pentru a se vinde catre Binance, schimbul de criptomonede al carui director executiv a ajutat la declansarea vanzarii.
„Aceasta este o dezvoltare centrata pe utilizator care aduce beneficii intregii industrii”, a spus Bankman-Fried. „CZ a facut si va continua sa faca o treaba incredibila de a construi ecosistemul cripto global si de a crea o lume economica mai libera.”
„Important este ca clientii sunt protejati”, a adaugat el.
9 noiembrie – Binance s-a retras din tranzactia pentru achizitionarea FTX.
„Ca urmare a due diligencei corporative, precum si a celor mai recente stiri privind gestionarea gresita a fondurilor clientilor si presupusele investigatii ale agentiilor din SUA, am decis ca nu vom urmari potentiala achizitie a FTX.com.”, a spus Binance.
Zhao, de la Binance, a rezumat decizia intr-un tweet:
Intre timp, Securities and Exchange Commission si Departamentul de Justitie au inceput sa investigheze prabusirea FTX, relateaza Wall Street Journal.
Povesti inrudite
Sequoia Capital, o firma de top de risc, si-a redus participatia de aproximativ 210 milioane USD in FTX la 0 USD.
„Suntem in afacerea cu asumarea riscurilor”, a spus Sequoia Capital intr-o scrisoare publica. „Unele investitii vor surprinde in sus, iar altele in declin”.
10 noiembrie – Un organism de reglementare financiar din Bahama a inghetat activele FTX.
Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a declarat ca este la curent cu declaratiile publice care sugereaza ca fondurile clientilor FTX ar fi potential „manestruate gresit” si „administrate gresit”.
11 noiembrie – FTX a solicitat protectia in caz de faliment din capitolul 11, deoarece evalueaza valoarea activelor ramase, se arata intr-un anunt al companiei.
Bankman-Fried a demisionat din functia de CEO si a fost inlocuit cu John J. Ray III, care a condus compania energetica Enron, in dizgratie, printr-o procedura de faliment in anii 2000.
„Reducerea imediata a Capitolului 11 este adecvata pentru a oferi Grupului FTX oportunitatea de a-si evalua situatia si de a dezvolta un proces pentru a maximiza recuperarile pentru partile interesate”, a spus Ray.
12 noiembrie – The Wall Street Journal a raportat ca FTX a imprumutat depozite clientilor Alameda Research pentru a-l ajuta sa-si onoreze obligatiile, iar directorii de top de la Alameda Research au fost constienti de acest lucru, ridicand un control suplimentar asupra relatiei dintre Alameda Research si FTX.
14 noiembrie – Prabusirea schimbului de criptomonede FTX a devenit subiectul unei investigatii a procurorilor federali din New York, au declarat pentru ABC News surse familiare cu problema.
Problema, au spus sursele, este daca FTX a incalcat legile privind valorile mobiliare atunci cand a dat fonduri clientilor Alameda Research.
16 noiembrie – Parlamentarii Parlamentului l-au chemat pe Bankman-Fried, precum si pe directorii de la Alameda si Binance sa depuna marturie in cadrul unei audieri la Capitol Hill in decembrie.
„Caderea FTX a adus un rau enorm pentru peste un milion de utilizatori, multi dintre ei oameni obisnuiti care si-au investit economiile obtinute cu greu in schimbul de criptomonede FTX, doar pentru a vedea cum totul dispare in cateva secunde”, reprezentantul Maxine. Waters, D-Calif., a declarat intr-un comunicat.
„Din pacate, acest eveniment este doar unul dintre multele exemple de platforme de criptomonede care s-au prabusit chiar anul trecut.”
Intre timp, incurajatorii celebritatilor FTX — inclusiv Naomi Osaka, Shaquille O’Neal si Kevin O’Leary — au fost trimisi in judecata in instanta federala intr-un proces colectiv in care sustinea ca reprezentarile false ale unui produs inselator au fost folosite pentru a pacali investitorii vulnerabili.
„Nu stiam, nici celelalte celebritati, despre ceea ce s-a intamplat aici”, a declarat O’Leary, antreprenor si panelist la emisiunea TV „Shark Tank”, pentru ABC „Nightline”.
Mai tarziu, in cursul zilei, Vox a publicat un interviu in care Bankman-Fried dispretuieste autoritatile de reglementare folosind o impletriune, marturiseste ca cererile sale anterioare pentru o reglementare mai stricta a cripto-ului au fost conduse de preocupari legate de relatiile publice si spune ca regreta faptul ca compania a declarat faliment.
Bankman-Fried, un filantrop prolific, a descris in interviu angajamentul sau public fata de etica drept „un joc prol pe care i-am trezit pe occidentali”.
17 noiembrie – John Ray, viitorul CEO care a fost instalat pentru a ghida compania prin procedurile de faliment, a declarat intr-un dosar in instanta ca nu a vazut niciodata un astfel de „esec complet” al controalelor corporative in cariera sa, inclusiv in timpul scandalului Enron.
„De la integritatea sistemelor compromise si supravegherea reglementara defectuoasa in strainatate, pana la concentrarea controlului in mainile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentati, nesofisticati si potential compromisi”, a spus Ray.
„Aceasta situatie este fara precedent”, a adaugat el.
12 decembrie – Bankman-Fried a fost arestat in Bahamas dupa ce procurorii federali din New York au depus acuzatii penale cuprinse intr-un rechizitoriu sigilat, potrivit Fortei de Politie Regale din Bahamas.
O sursa familiarizata cu acuzatiile a declarat pentru ABC News ca Bankman-Fried se confrunta cu o acuzare de frauda in mai multe puncte la o luna dupa ce FTX a depus falimentul de 32 de miliarde de dolari.
Arestarea „a urmat primirii unei notificari oficiale din partea Statelor Unite ca a inaintat acuzatii penale impotriva SBF si este probabil sa solicite extradarea acestuia”, a declarat Procuratura Generala din Bahamas.
13 decembrie – Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse din SUA l-a acuzat pe Bankman-Fried pentru fraudarea investitorilor.
„Prabusirea FTX evidentiaza riscurile foarte reale pe care platformele de tranzactionare a activelor cripto neinregistrate le pot prezenta atat pentru investitori, cat si pentru clienti”, a declarat Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, intr-o declaratie.
